证券代码：600886证券简称：国投电力

　　国投电力关于向全资子公司提供信用担保的公告

　　证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临2011-066证券代码: 110013 证券简称: 国投转债

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　关于向全资子公司提供信用担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：国投敦煌光伏发电有限公司、国投格尔木光伏发电有限公司、国投石嘴山光伏发电有限公司

　　●本次担保金额及累计为其担保金额：公司本次为三家全资子公司项向银行融资提供信用担保，本次批准担保金额不超过12亿元；累计批准为三家全资子公司担保金额不超过18亿元；

　　●对外担保累计金额：52097.5万元（不含本次担保）

　　●对外担保逾期的累计金额：无

　　一、 担保情况概述

　　为支持公司新能源光伏发电项目的工程建设融资需求，公司拟向下属三家光伏发电全资子公司的银行融资提供信用担保，担保总额预计不超过12亿元，其中：国投敦煌光伏发电有限公司的敦煌一二期项目约27000万元；国投格尔木光伏发电有限公司的二期项目约54800万元；国投石嘴山光伏发电有限公司的二期项目约33900万元。以上担保额度在公司董事会审议通过后,被担保人将根据工程进度需要,分批与各家银行签订借款合同,公司据此确定实际担保数额。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、国投敦煌光伏发电有限公司：于2009年9月3日在甘肃省敦煌市注册成立，注册资本3600万元，法定代表人：赵进堂。该公司负责建设的敦煌 10MWp光伏特许权项目已全部投产。目前正在同步建设敦煌一期9MWp、敦煌二期9MWp光伏项目。

　　2、国投格尔木光伏发电有限公司：于2009年8月28日在青海省格尔木市注册成立，注册资本7000万元，法定代表人：赵进堂。该公司负责建设格尔木一期20MWp光伏项目已全部投产。正在建设格尔木二期30MWp光伏项目。

　　3、国投石嘴山光伏发电有限公司：于2009年9月3日在宁夏石嘴山市注册成立，注册资本3600万元，法定代表人：赵进堂。该公司负责建设的石嘴山一期10MWp光伏项目已全部投产。正在建设石嘴山二期20MWp光伏项目。

　　项目财务状况

　　项目 2011年9月30日

　　敦煌 格尔木 石嘴山

　　资产总额 16351.16 59529.50 14557.46

　　负债总额 12647.19 49408.16 10764.45

　　净资产 3703.97 10121.34 3793.01

　　项目 2011年1-9月

　　净利润 103.97 121.34 193.01

　　三、董事会意见及独立董事意见

　　1、董事会意见

　　董事会认为, 以上担保符合公司建设融资需要，其财务风险处于公司可控制的范围之内,符合《公司章程》和《公司担保管理制度》的有关规定, 不损害公司及广大股东利益。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。建议股东大会同意董事会授权公司经营层具体办理上述担保的相关手续，在上述担保总额度内具体办理每项担保时,不再逐项提请董事会和股东大会审批。

　　该议案须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上同意方可通过。

　　2、独立董事意见

　　本公司独立董事姜绍俊先生、汤欣先生、唐伟先生在认真查阅了公司提供的有关资料和听取公司董事会有关人员介绍后,经充分讨论,就公司向全资子公司提供信用担保事项发表独立意见如下:

　　公司拟为三家全资子公司国投敦煌光伏发电有限公司、国投格尔木光伏发电有限公司、国投石嘴山光伏发电有限公司的银行融资提供信用担保，担保金额不超过12亿元。融资用于满足项目建设需要，其财务风险处于公司可控制的范围之内,符合公司发展战略,没有损害公司及广大股东的利益。上述担保审议程

　　2

　　序合法、担保依据充分，担保事项符合国家相关法律法规、《公司章程》及《公司担保管理制度》的要求。

　　同意该项议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、累计担保数量

　　截止2011年10月26日,本公司及控股子公司对外担保余额为52097.5万元，批准对外担保金额不超过6亿元（不含本次担保）。

　　五、 备查文件

　　1、经第八届第十董事会与会董事签字确认的董事会决议；

　　2、被担保人最近一期财务报表；

　　3、被担保人营业执照复印件。

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月27日