新疆机械研究院股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据公司2010年度股东大会审议通过的2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2010 年末总股本41，000，000股为基数，每10股派发现金股利3元(含税)，合计派发现金股利12，300，000元；资本公积金每10股转增 12股，合计转增49，200，000股。上述利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2011年4月 29日实施完毕，公司总股本增至9020万股。

    公司于2011年6月23日完成了工商变更登记手续，取得了新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：注册号：650100050079480；住所：乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号；法定代表人：周卫华；注册资本：人民币玖仟零贰拾万元；实收资本：人民币玖仟零贰拾万元；公司类型：股份有限公司（上市）；经营范围：许可经营项目：无 ；一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准）：机电设备、农牧机械、农副产品加工机械、林果业机械、轻工机械、节能及环保机械、电气与自动化设备的研究开发、工程设计、试制、销售及售后服务；有色金属合金、铸造机械、钢铁铸件、冶金专用设备、模具其它非金属加工专用设备制造；金属表面处理及热处理加工；技术推广、其它科技服务；进出口业务；仪器仪表、电器原件、五金交电、铸造原辅材料、机械产品配件及各类机电产品的销售；房屋租赁。

特此公告

新疆机械研究院股份有限公司

董事会

二○一一年六月二十七日