本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011年4月21日召开2010年度股东大会，会议审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。公司以2010年末公司总股本93,500,000股为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增10股，共计转增93,500,000股，经上述分配方案实施后，公司总股本由93,500,000股增加至187,000,000股。

　　根据股东大会决议，公司已于 2011 年6月28日完成了工商变更登记手续，并取得了潜江市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本由9,350万元人民币变更为18,700万元人民币；实收资本由9,350万元人民币变更为18,700万元人民币；公司的经营范围和其他登记项未发生变更。公司章程第六条“公司注册资本为人民币9,350万元”相应修改为“公司注册资本为人民币18,700万元”；第十九条“公司股份总数为9,350万股，全部为普通股”相应修改为“公司股份总数为18,700万股，全部为普通股”。修订后的公司章程全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　潜江永安药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二一一年六月二十九日