本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2011年3月18日在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于出资设立全资子公司的议案》，具体内容详见刊登在2011年3月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

　　2011年5月9日，辽宁华峰化工有限公司已完成了工商登记手续，并取得了辽阳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

　　名称：辽宁华峰化工有限公司

　　注册号：211000004040215

　　住所：辽阳市宏伟区芳烃基地华峰路1号

　　法定代表人：尤小平

　　注册资本：人民币壹亿

　　实收资本：人民币壹亿

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：生产、销售：化工产品；货物进出口、技术进出口（此执照仅供办理相关许可证及筹建用，待取得有关部门的许可证后方可生产经营）

　　特此公告

　　浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

　　2011年6月28日