证券代码：300177证券简称：中海达公告编号：2011－040

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于为全资子公司提供银行授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为下属全资子公司中

海达测绘提供银行授信担保的议案》，同意下属全资子公司广州市中海达测绘仪

器有限公司（以下简称“测绘公司”）根据生产经营需要向合作银行申请不超过

人民币 10，000 万元的银行授信额度，授信品种包括日常生产经营所需的银行承

兑汇票、信用证、保函以及流动资金贷款等。同意公司为测绘公司的银行授信提

供连带责任担保，累计授信担保金额（包括本次担保以前的担保余额）不超过人

民币 10，000 万元，担保期限贰年。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：广州市中海达测绘仪器有限公司

2、公司注册地址：广州市番禺区东环街迎宾路 730 号番禺节能科技园内天

安科技创新大厦 1001

3、法定代表人：廖定海

4、注册资本： 10，000 万元人民币

5、经营范围：双频 GPS 接收机、单频静态 GPS 接收机及未列入前置审批的

测绘仪器及相关软件的研发、生产、销售及服务（在《中华人民共和国制造计量

器具许可证》有效期内从事经营）；货物进出口、技术进出口。（营业范围涉及

法律、行政法规禁止经营的不得经营；涉及许可经营的未获得许可前不得经营）

6、与本公司关系：系公司的全资子公司（本公司持有其股权 100%）

7、最近一年又一期财务数据

截至 2010 年 12 月 31 日，测绘公司总资产 222，082，759.59 元，负债总额

180，701，323.82 元，净资产 41，381，435.77 元，资产负债率为 81.37%，2010 年

1

净利润 13，329，321.25 元（以上财务数据已经审计）。

截止 2011 年 3 月 31 日，测绘公司总资产 406，926，562.13 元，负债总额

179，596，883.05 元，净资产 227，329，679.08 元，资产负债率为 44.13%，2011

年 1－3 月的净利润 4，099，643.31 元（以上财务数据未经审计）。

综上，测绘公司具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿还能

力。

三、担保协议的主要内容

本公司拟发生的为全资子公司的授信担保将在公司董事会、股东大会审议通

过后，根据生产经营具体需要，在有效授权期间内与具体银行签订授信担保合同。

本次是否有反担保：无。

四、董事会意见

董事会认为：本公司为测绘公司的银行授信提供保证担保，有利于促进测绘

公司正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意测绘公司向

银行申请不超过人民币 10，000 万元的综合授信额度并为其提供连带责任保证担

保， 累计担保金额（包括本次担保以前的担保余额）不超过人民币 10，000 万元。

独立董事认为：测绘公司作为公司的全资子公司，资产质量较好，有较强的

偿债能力，对其提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益。本次对

外担保不违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》等文件中关于上市公司对外担保相关规定和审议程

序，我们作为公司的独立董事，同意该项对外担保事项。

五、保荐机构意见

国信证券股份有限公司认为：公司为全资子公司测绘公司提供担保，有利于

测绘公司的资金筹措和良性发展，符合公司的整体利益；上述担保事项已经公司

第一届董事会第十九次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见；公司

为测绘公司提供担保的行为未违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》等有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2

截止目前，公司及控股子公司累计对外担保（不包括本次公司为全资子公司

授信额度提供的担保）余额为 4，900.7084 万元，占公司 2010 年 12 月 31 日经

审计净资产的比例为：33.15%；

本次为测绘公司的银行授信提供的担保批准实施后，公司为全资子公司授信

担 保 数 量 累 计 不 超 过 人 民 币 10，000.00 万 元 （ 含 以 往 公 司 对 外 担 保 余 额

4，900.7084 万元），占公司 2010 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为：67.64%。

公司无逾期对外担保事项。

六、其他

本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事意见；

3、保荐机构意见。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会

2011 年 6 月 20 日