400-688-2626

中通建信用证诈骗链

来源:财经网 2011-02-14 14:29:56

以处级职位,挪用公款高达5.8亿余元之巨,董跃进案刷新了北京市挪用公款案的数额纪录。 2011年2月,司法机关对外公布,中国通信建设总公司(现为中国通信建设集团有限公司,下称中通建)原总经理助理兼进出口贸易部总经理董跃进因挪用公款罪

    以处级职位,挪用公款高达5.8亿余元之巨,董跃进案刷新了北京市挪用公款案的数额纪录。

    2011年2月,司法机关对外公布,中国通信建设总公司(现为中国通信建设集团有限公司,下称中通建)原总经理助理兼进出口贸易部总经理董跃进因挪用公款罪、受贿罪被北京市第二中级法院判处无期徒刑。

    这并非一起孤案。董跃进的上司、中通建原总经理李瑞(享受局级待遇)因涉嫌受贿13.417万元,已于2010年12月由北京市二分检提起公诉,牵涉董跃进买官之事。而早在六个月前,一桩由董跃进揭发,中通建为受害方的信用证诈骗案中,被告方上海合生源财进出口有限公司(下称合生源财)法定代表人王康已获罪无期。

    纵观董跃进案,一场由民营企业、银行、外贸代理公司内部人等搭建的信用证融资骗局逐渐明晰。

    买官者入瓮

    河北人董跃进1958年出生时正值“大跃进运动”全面展开,因而得名。其为研究生学历,由于妻、子早年已携财物移居美国,他常年独自在国内生活,是一位名副其实的“裸官”。

    据司法材料,2006年五六月间,时任中通建总经理助理兼进出口贸易部总经理的董跃进结识了自称是“中国包装集团公司总经理”的马连龙。实际上,当时马连龙以打牌赌钱为生,常年混迹于工体附近的茶社。但交往之中,能说会道的马连龙博得了董的信任。

    在通信建设领域,中通建自有一席之地。作为中国通信建设领域规模最大、具有工程总承包一级资质的大型通信建设综合性企业,中通建主要从事电信基建服务及业务流程外包服务,共设有十个直属业务部门,拥有五家全资子公司、五家控股子公司以及一家参股公司。2008年,其占有国内通信施工市场9%的份额。

    在马连龙的穿针引线下,不久,董跃进与王康及上海皓讯通信设备有限公司(下称上海皓讯)总经理张振涛结识,由此埋下祸根。

    王康自称是空军某部驻上海办事处工作人员,主要业务是进口军品,张振涛则自称空军某部“线人”,并以此招摇。两人长期包租声色场所作为办公地点,仅2007年7月张与上海某私人俱乐部签订的合同,一年包租费就达24万元。

    司法机关在办案中发现,掌控上海多家高级会所的张振涛曾多次为董、马安排嫖娼,并诱惑其吸食冰毒。

    2007年6月至2008年2月间,为上海皓讯等企业委托开具信用证业务提供帮助后,董、马两人合伙收到张振涛给予的笔记本电脑两台和港币20万元,尝到甜头。

    同时,经董、马两人合谋后,在中通建接受合生源财、上海皓讯、中国机电控股有限公司、北京中汇海国际贸易有限公司委托代理进口货物暨开具信用证业务的过程中,要求上述公司将应当直接支付给中通建的货款5.8亿余元,支付到马连龙旗下的北京中润德通讯技术有限公司(下称中润德),用于增加该公司银行账户的资金流量,申请银行授信等使用。期间为表感谢,马连龙多次行贿董跃进财物共计91万元。

    按照中通建财务规定,超过500万元的划款必须由公司副总经理签字。作为总经理助理,董跃进何以能够如此大手笔调动资金?答案就出自他的顶头上司李瑞。

    与董跃进同岁的李瑞为北京人,研究生学历,2004年4月起担任中通建总经理。而董跃进“买官”跨度长达八年,于2000年至2008年间,为职务晋升、工作便利等,先后给予李瑞人民币10万元、美元3000元等财物折合人民币13.417万元。

    由于这层“铁杆”关系,使得对上述业务的监管全然失效,董跃进实际拥有了对外签订合同、开具信用证的决定权。

    2008年11月7日,李瑞被免职。因涉嫌受贿罪,2010年5月20日李瑞被北京市公安局刑事拘留,后于同年底被起诉。

    2009年4月17日,董跃进被北京市公安局刑拘。两周后其与马连龙同日被逮捕。此案于2009年11月18日移送审查起诉。其间,因案件重大、复杂,三次延长审查起诉期限各半个月,并二次退侦。

    历经长达15个月的羁押后,2010年7月28日,董跃进挪用公款、受贿一案在北京市二中院一审开庭。

中国信用财富网转发分享目的是弘扬正能量
关于版权:若文章或图片涉及版权问题,敬请源作者或者版权人联系我们(电话:400-688-2626 史律师)我们将及时删除处理并请权利人谅解!

相关推荐

怎么回事?东芝再爆假帐事件


互联网 2016-11-28 07:25:01

导游小费将合法化


2015-08-21 22:08:51

315揭秘:买车陷阱


网络 2015-03-15 22:18:00

“夺命快递”悲剧何以发生


网络 2013-12-26 23:45:30
关于我们 —分支机构 — 免责声明 — 意见反馈 — 地方信用 — 指导单位: 中国东盟法律合作中心商事调解委员会
Copyright © 2007-2021 CREDING.COM All Rights Reserved 中国信用财富网 统一服务电话:400-688-2626
备案/许可证号 滇B2-20070038-3 本站常年法律顾问团:北京大成(昆明)律师事务所