本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    经公司2009年11月29日召开的2009年第五次临时股东大会审议，并作出如下决议：同意公司拟投资涂炭型功能性高分子材料研究与建设项目,并根据项目资金计划需求,拟以公司位于深圳市宝安区(光明新区)公明办事处塘明公路南侧A614-0460号土地证书号为深房地字第5000357584号资产为抵押,向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过人民币1.2亿元项目贷款,期限为五年,并授权董事长在最高融资额度内,负责签署相关文书事宜。

    日前，公司于2010年6月10日与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订了《总授信借款合同》及《最高额抵押合同》，总授信借款额度为1.2亿元，公司可以在不超过以上额度范围内办理相关业务。本次总授信借款额度以公司拥有的新纶科技产业园项目用地（深房地字第5000357584号）作为抵押担保。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司