2009年，大连地区反洗钱工作取得良好成效，全市金融机构全年共识别客户600余万，多次成功堵截了不法分子利用假证件开立账户、批量申办银行卡业务，积极上报大额交易和可疑交易报告，积极配合有关部门打击洗钱犯罪及相关犯罪。

    人民银行大连市中心支行有关负责人介绍，其实洗钱活动离百姓生活并不遥远，比如近年来出现的“警察查洗钱”电话诈骗、高价收购银行卡、租借身份证件等都是存在于我们身边的洗钱陷阱。

    去年春节前，市民曲先生在一次醉酒后弄丢了钱包和身份证。当时他马上在报纸上刊登了身份证遗失证明，并补办了身份证。不过那张遗失的身份证还是被犯罪分子盗用。在随后的4个月时间里，曲先生被江苏、上海警方两次当成“逃犯”进行网上通缉。由于犯罪嫌疑人至今未被抓获，因此曲先生不得不一次次向警方进行解释。好在他及时登报挂失身份证，才有了向公安机关解释的依据。

    有关负责人提醒市民，为了防止身陷洗钱陷阱，平时要注意保管好个人身份信息，不要出租出借身份证件、账户和银行卡，防止他人借用你的名义从事非法活动。