方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年5月21日以通讯表决方式召开四届九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　 一、同意闫奎兴因工作变动不再担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员等职务，选举何忠华为公司董事长。

　　 二、鉴于国内外经济形势和证券市场发生了重大变化，公司于2009年5月份披露的股票期权激励计划(草案)已不具备可操作性，故决定撤回该计划。公司将对该计划做适当调整后，再行实施。

　　 三、同意公司为其控股52.11%的子公司合肥炭素有限责任公司在光大银行合肥分行胜利路支行的授信敞口3000万元的综合授信提供最高额保证，担保方式为连带责任保证。

　　 截止本公告公布之日，公司担保累计余额为57400万元，无逾期对外担保。