中国西电电气股份有限公司
关于综合授信及公司为授信提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国西电电气股份有限公司（“公司”）首届董事会第二十一次会议（“本次会议”）审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于综合授信及公司为授信提供担保的议案》。

   根据公司下属各子公司2010年业务发展需求，经西电财司对该等公司2010年综合授信额度的测评结果为 568,023 万元，其中：贷款 235,923 万元、票据147,900万元、保函184,200万元。公司仅须向西电财司提供不超过其上述贷款授信额度235,923万元的保证担保。

   2010年外部商业银行给公司及其子公司的综合授信总额度为216.90亿元，其中：民生银行的 20 亿、兴业银行的 7 亿、招商银行的 15 亿、光大银行的 12 亿、交通银行的11.5亿，共计65.50亿已于2009年12月30日的第七次临时股东大会批准；本次需提请董事会审议、股东大会批准的综合授信额度为 151.4 亿。涉及的相关银行和具体授信额度见下表：

单位：人民币 亿元
授信银行 授信额度 备 注 授信银行 授信额度 备 注
1.建设银行 45.00 待批 1.民生银行 20.00 已批
2.浦发银行 40.00 待批 2.兴业银行 7.00 已批
3.中国银行 25.00 待批 3.招商银行 15.00 已批
4.中信银行 20.00 待批 4.光大银行 12.00 已批
5.工商银行 15.40 待批 5.交通银行 11.50 已批
6.北京银行 5.00 待批
7.汇丰银行 折合 1.00 待批 0.15 亿美元
小计 151.40 小计 65.50
合 计 216.90

   针对该事项，公司独立董事认为：公司为上述授信额度提供担保，是为了公司下属各子公司2010年业务发展需求，不违反国家法律、法规，亦不违反《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的相关规定。 我们同意将该议案提交公司 2009 年年度股东大会审议。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2010 年4月23日