
早报讯记者昨天从松江警方获悉,上海警方破获了《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》实施以来首起利用信用卡非法套现案件,涉案金额达3000万元。 去年,宋某等在网上发布信息称,可以提供利用POS机虚构交易套现的服务
早报讯记者昨天从松江警方获悉,上海警方破获了《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》实施以来首起利用信用卡非法套现案件,涉案金额达3000万元。
去年,宋某等在网上发布信息称,可以提供利用POS机虚构交易套现的服务,家住松江的李某因生意急需资金周转,就与对方取得了联系。据悉,宋某等四人利用开设店面,使用POS机帮李某刷卡套现,而自己则从中抽取1%手续费,在短短的一年中,他们利用三台POS机替人刷卡套现,从中抽取千分之六至千分之十的手续费,套现金额达3000多万元,共非法牟利20多万元。
根据最高人民法院和最高人民检察院《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》虚构交易或者以现金退款的方式利用终端POS机为他人套现的100万元以上可以追究刑事责任。
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆